في تمام الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت العربى من مساء يوم الاحد ٢٤-٥-٨٨ ه الموافق ١٨-٨-١٩٦٨ . عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة جلستها الثامنة بفنندق قصر جدة وذلك بناء على دعوة مجلس الادارة الموجهة للمساهمين طبقا للمادتين ٣٨ / و ٤٠ من النظام الاساسي للشركة والمنشورة بالصحف المحلية الآتية : -
١ - جريدة ام القرى العدد ٢٢٣٢ الصادر بتاريخ ٨-٥ - ١٣٨٨ ه .
٢ - جريدة البلاد العدد ٢٨٧٨ الصادر بتاريخ ٦-٥ - ١٣٨٨ ه .
٣ - جريدة الندوة العدد ٢٨٨٩ الصادر بتاريخ ٧-٥ - ١٣٨٨ ه
٤ - جريدة المدينة العدد ١٣٢٥ الصادر بتاريخ ٧-٥ - ١٣٨٨ ه
٥ - جريدة عكاظ العدد ١١٣٥ الصادر بتاريخ ٧-٥ - ١٣٨٨ هي
٦ - جريدة الرياض العدد
٩٨٦ الصادر بتاريخ ٩-٥ - ١٣٨٨ ه ٠
٧ - جريدة الدعوة العدد ١٦٤ الصادر بتاريخ ١١-٥-١٣٨٨ ه
٨ - جريدة اليوم العدد ٢٠٣ الصادر بتاريخ ١٢-٥-١٣٨٨ ه
وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالي :_
أولا : الموافقة على تقرير مجلس الادارة
ثانيا : التصديق على ميزانية الشركة كما هى في ٣٠-١٢ - ١٣٨٧ ه . وحساب الارباح والخسائر عن نفس السنة .
ثالثا : توزيع الارباح حسب اقتراح مجلس الادارة
رابعا : انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة القانونية القادمة
خامسا : اعادة اختيار مكتب عيسى العيوطى وشركائه ( محاسبون ومراجعون قانونيون ) مراجعين لحسابات الشركة عن العام القادم ٣٨٨ ه أو اختيار غيرهم وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم . وقد
حضر الجلسة من أعضاء مجلس الادارة السادة الآتية اسماءهم :
١ - الشيخ عبد العزيز العبدالله السليمان رئيس مجلس الادارة
٢ - الشيخ عبد الله السعد عضو مجلس الادارة المنتدب
٣ - الدكتور حامد هرسانى عضو مجلس الادارة
٤ - الشيخ سالم بن محفوظ عضو مجلس الادارة عن البنك الإهلي التجارى
٥ - الشيخ عبد الله الخريجى عضو مجلس الادارة
٦ - احمد العبدالله السليمان عضو مجلس الادارة
٧ - الشيخ سليمان الراجحى عضو مجلس الادارة
٨ - الشيخ موسى حسين الدويك عضو مجلس الادارة عن بنك الرياض
كما حضر الجلسة بناء على دعوة الشركة مندوبا وزارة التجارة والصناعة الاستاذان
محمد عمر سعيد العامودى وعبد المجيد كيال ، وحضرها ايضا الاستاذ محمود أمين العيوطى عن مكتب الاستشاريين القانونيين للشركة ، والسيدان ابراهيم العيوطي وعبد العظيم زايد بشر عن مكتب عيسى العيوطى وشركائه مراجعي حسابات الشركة القانونيين .
وطبقا للمادة ٣٩ من النظام الاساسي للشركة ، فقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة سعادة الشيخ عبد العزيز العبدالله السليمان . واقترح تعيين السيد صالح صابر سكرتير الجمعية ، كما اقترح اختيار السيدين عبدالله باقبص ومحمد منصورى عضوين لفرز الاصوات ووافقت الجمعية على ذلك .
وقام عضوا لجنة الفرز بمراجعة قوائم الحضور والبطاقات كما قام مندوبا وزارة التجارة والصناعة بمراجعة ذلك وتطبيق اعلانات
الدعوة الى الاجتماع والمنشورة بالصحف المشار إليها بعاليه ، بالاضافة الى التأكد من نشر تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مراجعي الحسابات .
ثم افتتح سعادة رئيس الجمعية العامة الجلسة باعلانه اكتمال النصاب القانوني للانعقاد ، حيث بلغ عدد الاسهم الممثلة فى هذا الاجتماع ٣٨٦٣٦٤ سهما اصالة ووكالة من أصل ٥٠٠.٠٠٠ سهم ، وبلغ عدد الاصوات الممثلة في هذا الاجتماع ٣٨٦٣٦ صوتا اصالة ووكالة من أصل ٥٠,٠٠٠٠ صوتا ، وبذلك يكون اجتماع هذه الجمعية صحيحا طبقا للمادة الثالثة والأربعين من النظام الاساسي للشركة وعند هذا رحب سعادة رئيس الجلسة بحضرات المساهمين وافتتح الجلسة ثم تلا سكرتير الجمعية تقرير مجلس الادارة
والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-١٢-٨٧ وبعد الانتهاء من تلاوتها قام السيد ابراهيم العيوطى بتلاوة تقرير مراجعى الحسابات عن الميزانية وحساب الارباح والخسائر وهنا سأل سعادة رئيس الجلسة المساهمين عما لديهم من ملاحظات عن التقرير والميزانية ، وهنا دارت المناقشة حول مشروع التوسعة وموعد بدء انتاج المصنع الجديد واسباب عدم توزيع الارباح عن حصة أل ٢٥ % المضافة إلى رأس المال التى استوفيت من المساهمين فى عام ٣٨٧ ه .
وكذلك حول الجلسات التى يحضرها أعضاء المجلس خلال السنة وكيفية توزيع مكافآتهم . وتولى الرد على هذه الاسئلة كل من رئيس مجلس الادارة وعضو مجلس ادارتها المنتدب واشترك فى المناقشة مراجع الحسابات القانوني . وبعد ذلك سأل
سعادة رئيس المجلس اذا كان أحد من حضرات المساهمين يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة للدورة القانونية القادمة ، وبعد الانتهاء من المناقشات أخذت الاصوات على المواد المطروحة فى جدول الاعمال وقامت لجنة الفرز بالاشتراك مع مندوبى وزارة التجارة والصناعة باعلان النتيجة حيث قررت الجمعية العامة العادية الثامنة الموافقة على ما يلى :_
أولا : الموافقة بأغلبية ٣٨٤٦٣ صوتا على تقرير مجلس الادارة ثانيا : التصديق بأغلبية ٣٨٤٦٣ صوتا على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-١٢-٣٨٧ ه .
ثالثا : الموافقة بأغلبية ٣٨٤٦٣ صوتا على توزيع الارباح كاقتراح مجلس الادارة
رابعا : وافقت الجمعية على انتخاب السيادة الآتية أسماؤهم
أعضاء لمجلس الادارة في الدورة القانونية القادمة :_
١ - الشيخ عبد العزيز العبدالله السليمان بأغلبية ٣٨٦١٣ صوتا
٢ - الشيخ عبدالله السعد بأغلبية ٣٨١٣١ صوتا
٣ - الشيخ محمد سرور الصبان بأغلبية ٣٦٣٢١ صوتا
٤ - الدكتور حامد هرسانى بأغلبية ٣٦٢٥٥ صوتا
٥ - البنك الاهلي التجارى بأغلبية ٣٨٢٨٧ صوتا
٦ - بنك الرياض بأغلبية ٣٨٢٨٧ صوتا
٧ - الشيخ عبدالله عبد الكريم الخريجى بأغلبية ٣٨٢٢١ صوتا
٨ - الشيخ سليمان الراجحى بأغلبية ٣٨٠٧٧ صوتا
٩ - الشيخ سالم محمد بن لادن بأغلبية ٣٨١٦٩ صوتا
١٠ - الشيخ احمد العبدالله السليمان بأغلبية ٣٨٤٤٩ صوتا
١١ - الشيخ يوسف بنان بأغلبية ٣٨١٩٣ صوتا
خامسا : الموافقة بأغلبية ٣٨٤٦٣ صوتا . .
على اعادة اختيار مكتب السادة عيسى العيوط وشركائه ( محاسبون ومراجعون قانونيون ) مراجعين لحسابات الشركة عن عام ١٣٨٨ ه . وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
وفي تمام الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت العربى انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة ووقع المحضر على ذلك . وبالله التوفيق .
